Светият Престол: още по-усилени мерки за финансова прозрачност
Органът за финансов контрол и информация (ASIF) публикува годишния си доклад: увеличени са сигналите за подозрителна дейност; активно участие в програмите на Мънивал (специалният комитет на експертите за оценка…
Органът за финансов контрол и информация (ASIF) публикува годишния си доклад: увеличени са сигналите за подозрителна дейност; активно участие в програмите на Мънивал (специалният комитет на експертите за оценка на мерките за борба срещу прането на пари) и Егмонт груп (международната организация на финансово-разузнавателните служби); международен обмен на информация за предотвратяване на укриването на данъци, „интензивно“ сътрудничество със Службата на промотъра на правосъдието и с жандармерията
